Дорогой сэр или мадам: Лотерея Мошенничество Пролонгация

Том Эриксон, сотрудник пенсионного банка, который живет в Дании, до сих пор не может понять, как он потерял около 60 000 евро (90 000 долларов США) в фиктивной лотерее.

Эриксон (не его настоящее имя) теперь знает, что нет такой вещи, как «Лотерея Microsoft» и что электронное письмо, на которое он ответил, - это всего лишь один миллион, отправленный каждый день мошенниками, совершающими взломанные мошенничество с оплатой сборов, где жертвы обманываются, отправляя деньги в обмен на услугу или приз, который никогда не прибывает.

Эриксон считал, что он выиграл 500 000 фунтов стерлингов (1 миллион долларов США). «Меня сильно обманули, - сказал он во время интервью для видео, распространенного внутри Microsoft. «Я только говорю это, потому что надеюсь, что никто не пройдет одно и то же».

[Подробнее читайте: Как удалить вредоносное ПО с вашего ПК с Windows]

Мошенничество с расширенными мошенничествоми, также известное как мошенничество «419» после того, как преступление классифицировано в уголовном кодексе Нигерии, ничего нового. Мошенничество по-прежнему осуществляется через обычную почту, но электронная почта теперь является мощным методом выбора.

Ultrascan Advanced Global Investigations в Нидерландах, которая имеет специальный отдел, посвященный 419 преступлениям, оценивает консервативно, что 4,3 миллиарда долларов США потеряли во всем мире 419 мошенников в 2007 году. Наиболее жертвами стали США, Великобритания и Япония. Данные Ultrascan исходят из собственных исследований, и он советует, чтобы реальная цифра была во много раз выше.

Дело Эриксона, вероятно, получило больше внимания со стороны правоохранительных органов, чем большинство, поскольку он уведомил датскую полицию, которая расследовала более шести месяцы. Большинство жертв никогда не сообщают о своих потерях из-за смущения.

Microsoft также сделала шаг вперед, чтобы помочь, поскольку мошенники использовали фирменное наименование компании - обычную тактику - в уловке. Другие компании также раздражены ростом 419 преступлений. В мае Yahoo подала федеральный иск против 50 неназванных лиц и компаний за использование своих торговых марок для мошенников, связанных с лотереями.

Microsoft увидела 300-процентное увеличение по сравнению с прошлым годом жалоб, сказал Жан-Кристоф Ле Токин, Адвокат Microsoft, базирующийся в Париже.

Эти схемы являются наиболее успешными против надежных людей, которые склонны развивать сложные отношения с преступниками.

«Мы видим, что эти жертвы оказываются в реальной беде не только финансово, но и психологическая перспектива », - сказал Ле Токин. «Чем больше денег они дают, тем больше они хотят верить в мошенника».

Вера наивна, но мошенники добились успеха даже от некоторых из самых ярких умов. Франк Энгельсман (Frank Engelsman), эксперт 419 с Ультрашаном, сказал, что он имеет дело с двумя случаями, когда получатели Нобелевской премии были взяты сложными схемами.

Один из лауреатов Нобелевской премии был завершен в заговоре, в котором участвовали поставки вакцин в страну, сказал Энгельсман, Другой человек потерял около 4 миллионов долларов по схеме, связанной с золотом, сказал он.

По делу Эриксона, похоже, преступники были связаны с Нигерией, но работают из Лондона. Чтобы собрать свой выигрыш в лотерее, Эриксону было приказано направить тысячи британских фунтов на юридические и курьерские сборы в течение восьми месяцев.

Одна плата была якобы залогом, чтобы гарантировать, что он не отмывает деньги. Этот законопроект был отправлен на поддельный бланк Организации Объединенных Наций из «Департамента антитеррористической группы», предположительно основанного в Бангкоке.

Эриксон вряд ли когда-либо увидит свои деньги, сказал Хеннинг Нильсен, главный детективный инспектор по экономическим департамент полиции с датской полицией за пределами Копенгагена, который расследовал это дело.

Мошеннические электронные письма обычно отправляются из общественных кафе или библиотек с ПК, что очень затрудняет поиск фактического лица, отправившего электронное письмо, Нильсен сказал. Эриксон также отправил свои деньги с помощью системы денежных переводов Western Union, которую сложнее отслеживать.

«Мы не могли следить за деньгами», - сказал Нильсен. «Если бы он использовал банк, мы могли бы следить за деньгами через счета. Мы не могли этого сделать, потому что это было Western Union».

Есть признаки того, что мошенники начали франшизы Western Union, следователи, сказал Энгельсман. Поскольку человеку просто нужен ссылочный номер и идентификатор для сбора денег, система непрозрачна, особенно если соучастник не выполняет надлежащие проверки идентификатора.

«Большая часть денег отмывается через наличные пункты, а Western Union и MoneyGram агентства », - сказал Энгельсман.

Western Union отказался предоставить чиновнику безопасности доступ к этой истории. Но Аня Рейтерманн, вице-президент по корпоративным делам в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, заявила, что компания не проверяет фоны людей до того, как они отправят деньги.

Microsoft и правоохранительные органы других стран обратились к экономическим вопросам Нигерии и Комиссия по финансовым преступлениям (EFCC), ключевое агентство, отвечающее за правоохранительную деятельность, связанную с мошенничеством. Энгельсман сказал, что, несмотря на высокую оценку его ранних усилий, агентство провело недавнюю реорганизацию, в результате которой наблюдатели надеются, что она останется на своем пути.

Многочисленные попытки привлечь должностных лиц к EFCC оказались безуспешными.

Продолжающееся увеличение числа мошенничества значительно опередит возможности правоохранительных органов по расследованию. Энгельсман сказал, что менее 1 процента когда-либо получали полицейское внимание. В 2007 году Ультраскин подсчитал, что 520 000 человек из 60 миллионов населения США заплатили некоторую авансовую плату.

Построение полного дела против сети мошенников может занять до года, сказал Энгельсман. Кроме того, многие квалифицированные сотрудники правоохранительных органов были переназначены в последние годы подразделениями, связанными с антитеррористической деятельностью, а другие талантливые полицейские в конечном итоге отправляются в частный сектор, где им лучше заплатить, сказал Энгельсман.

Le Toquin из Microsoft сказал, что исследования требуют трансграничной помощи, которая может создавать юридические осложнения: «Это отнимает много времени. Это не невозможно, но, очевидно, это тяжелая работа».