URL Encode [HTML in Arabic #24]
Два компьютерных программиста, которые работали в Bernard L. Madoff Investment Securities, были арестованы в пятницу и обвиняются в связи с многомиллиардной схемой Понци, управляемой их бывшим боссом.
Джером О'Хара и Джордж Перес были арестованы в своих домах и обвиняются в заговоре, фальсификации книг и отчетов брокера-дилера и фальсификации книг и отчетов инвестиционного дилера, говорится в сообщении Министерства юстиции США.
О'Хара и Перес были заняты в качестве компьютерных программистов в бизнесе Мэдоффа (BLMIS), начиная с 1990 года и в 1991 году, соответственно, Министерство юстиции заявило в жалобе, закрытой в пятницу в окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка. Они в первую очередь отвечали за разработку и поддержание компьютерных программ, которые поддерживали деятельность инвестиционного счета Madoff, сказал DOJ.
Мэдофф признал себя виновным в 11 преступлениях в марте. Его инвестиционная схема началась в начале 1990-х годов, а потери для инвесторов оцениваются более чем в 21 млрд. Долл. США.
«Джером О'Хара и Джордж Перес якобы помогли построить карточный домик Берни Мэдоффа», адвокат США Преет Бхарара Южный округ Нью-Йорка, говорится в заявлении. «Компьютерные коды и произвольные алгоритмы, которые, по их утверждению, спровоцировали, обманывали инвесторов и регулирующих органов и скрывали преступления Мэдоффа. Сегодня им предъявили обвинение в их роли в эпическом мошенничестве Мэдоффа».
В качестве брокера-дилера и инвестиционного советника требовалось BLMIS, в соответствии с федеральными законами и правилами о ценных бумагах, хранить определенные книги и записи в ходе своей обычной деятельности, в том числе: торговые блатетеры, содержащие подробный ежедневный отчет о всех покупках и продажах BLMIS; документы, отражающие каждый заказ, лежащий в основе покупок и продажи ценных бумаг, и время, в которое были получены и исполнены заказы; и имя и адрес бенефициарного владельца каждой учетной записи, хранящейся в BLMIS.
В период с 2004 по 2008 год BLMIS подвергался по меньшей мере пяти обзорам Комиссии США по ценным бумагам и биржам и европейской бухгалтерской фирме. В рамках согласованных усилий Мэдоффа и его тогдашнего сотрудника Фрэнка Ди Паскали-младшего, чтобы обмануть SEC и европейскую бухгалтерскую фирму, О'Хара и Перес разработали и поддерживали компьютерные программы, которые генерировали многочисленные ложные и мошеннические книги и записи, DOJ сказал.
Согласно DOJ, О'Хара и Перес создали специальные компьютерные программы, которые:
- Создали книги и записи для небольшого подмножества клиентов инвестиционного счета BLMIS, чтобы скрыть сферу и характер бизнеса;
- Изменены детали количества акций, времени выполнения и номеров транзакций для торгов, опубликованных на торговых блоках BLMIS, путем использования случайных алгоритмов, которые генерировали ложные и случайные результаты;
- И создал ложный и мошеннический порядок отчеты о входе и исполнении, которые включали фиктивные времена, когда якобы размещались заказы на сделки с акциями.
Программисты также разрешили DiPascali и другим сотрудникам BLMIS изменять компьютерные программы, необходимые для создания дополнительные ложные и мошеннические книги и записи для ответа на запросы европейской бухгалтерской фирмы о предоставлении информации в 2008 году.
О'Хара и Перес предположительно знали, что специальные программы, которые они разрабатывали, содержат мошенническую информацию и что они использовались в связи с SEC и европейские обзоры бухгалтерской фирмы, сказал DOJ. В апреле 2006 года один из двух попытался удалить 218 из 225 специальных программ с сервера, а также закрыл свои собственные учетные записи BLMIS, сняв сотни тысяч долларов каждый.
В августе или сентябре 2006 года О'Хара и Перес встретились с Мэдоффом и сказал ему, что они больше не будут лгать о схеме Понци для него, сказал МЮ. Рукописные заметки, найденные ФБР на столе О'Хары, говорили, среди прочего: «Я больше не буду врать. В следующий раз я скажу« спроси Фрэнка ».
После того, как Мэдофф направил Ди Паскали на оплату О'Хары и Переса, О'Хара и Перес получили вознаграждение в размере около 25 процентов и чистые бонусы в размере около 60 000 долларов, сказал DOJ.
О'Хара, 46 лет, из Малверне, Нью Йорк и 43-летний Перес из Ист-Брансуика, штат Нью-Джерси, каждый из них имеет максимальное наказание в общей сложности 30 лет в тюрьме, а также штрафы в размере более 5 млн. Долл. США.
Ответчики должны появиться в пятницу перед судьей магистрата США Рональдом Эллисом в Манхэттенский федеральный суд.
AMD: DOJ не будет взимать плату за стратегии ATI
DOJ завершил расследование ценовых и маркетинговых стратегий AMD
ЖК-мониторы устанавливают плату за фиксированную плату, соглашаются на штрафы
Три производителя ЖК-дисплеев признают себя виновными в установлении цены и платят $ 585 миллион в штрафах.
Sprint взимает плату за пользователей сети Nextel за дополнительные 10 долларов США в месяц
Показывая, что серьезно относится к быстрому отказу от своей почтенной сети iDEN и традиционная услуга «Push-to-Talk», Sprint Nextel теперь планирует взимать с абонентов всех абонентов в этой системе дополнительные 10 долларов США в месяц, начиная с 1 января.