Интернет-торговая фирма признает себя виновным в отмывании денег

E-Gold, интернет-платежное обслуживание и три владельца признали себя виновными в уголовных обвинениях, связанных с отмыванием денег, говорится в понедельник в Министерстве юстиции США.

E-Gold, базирующаяся в Невисе, Вест-Индии и корпоративном филиале Gold & Silver Reserve каждый из них признал себя виновным в окружном суде США в округе Колумбия за сговор с целью отмывания денег и заговора с целью управления нелицензированным денежным переводом.

Дуглас Джексон, 51 года, из Мельбурна, штат Флорида, главный директор E-Gold и главный исполнительный директор Gold & Silver Reserve, признал себя виновным в обвинениях, сказал DOJ в своем заявлении.

Другие два старших директора E-Gold, 48-летняя Барри Дауни из Балтимора и 45-летний Рид Джексон из Мельбурна, каждый признал себя виновным в нарушениях уголовного преступления f Закон округа Колумбия, касающийся управления бизнесом по передаче денег без лицензии. E-Gold, Gold & Silver Reserve и три директора компании были предъявлены обвинения в обвинительном акте, возвращенном федеральным большим жюри в апреле 2007 года.

Дуглас Джексон в блоге в понедельник объявил об изменениях в пользовательском соглашении E-Gold, включая временное приостановление новых счетов. Компания также потребует от пользователей иметь только одну учетную запись, пишет он. «Девальвация в сервисе» сделала крайне затруднительным для e-gold изгнать пользователя, по-настоящему эффективному, для криминального злоупотребления системой », - добавил он.

Джексон назвал E-Gold более успешным, чем большинство конкурентов, но также подтвердили проблемы с сервисом. Одна из проблем заключается в «неспособности E-Gold перейти от маргинального игрока для ранних последователей к уважаемому учреждению, интегрированному в глобальный финансовый мейнстрим», - писал он. «Неудача E-gold до сих пор является результатом многих факторов, но первопричинами были недостатки дизайна в логике создания и предоставления учетной записи, что привело к неудачному последствию уязвимости к преступным злоупотреблениям. Уголовное злоупотребление системой e-gold, в свою очередь, привело к самоподдерживающейся отрицательной репутации ».

E-Gold и Gold & Silver Reserve могут получить штраф в размере 3,7 млн. долл. США при вынесении приговора. Дугласу Джексону грозит максимальный срок лишения свободы сроком на 20 лет и штраф в размере 500 000 долларов США за обвинение в заговоре с участием в отмывании денег, а также приговор в размере пяти лет и штраф в размере 250 000 долларов США за эксплуатацию нелицензированных денег, плата за передачу.

У Дауни и Рида Джексона каждый пятый год лишается свободы и штраф в размере 25 000 долларов.

E-Gold и Gold & Silver Reserve также согласились на конфискацию в размере 1,75 миллиона долларов. Приговор для всех обвиняемых запланирован на 20 ноября.

В рамках соглашения о признании вины предприятия создадут всеобъемлющую программу обнаружения отмывания денег, которая потребует проверенной идентификации клиента и отчетности о подозрительной деятельности, сказал DOJ.

Согласно законам США и округа Колумбия, операция E-Gold должна была быть лицензирована и зарегистрирована в качестве бизнеса по передаче денег. Однако, согласно информации в материалах о признании вины, он не зарегистрировался в федеральном правительстве или не получил лицензию в округе Колумбия.

В результате отсутствия контроля и необходимых процедур была создана атмосфера, в которой преступники могли бы использовать «электронное золото», »или цифровую валюту, по существу анонимно для дальнейшей их незаконной деятельности, сказал DOJ.

E-Gold предоставил услуги цифровой валюты на E-gold.com и Omnipay.com. Пользователям не нужно было предоставлять свою личность, и E-Gold продолжала разрешать открытие счетов без проверки личности пользователя, несмотря на то, что зная, что «e-gold» используется для преступной деятельности, включая эксплуатацию детей, инвестиционные мошенничества, кредитную карту мошенничество и кража личных данных, сказал DOJ. Агентство E-Gold назначило сотрудников без предварительного опыта для мониторинга сотен тысяч счетов за преступную деятельность.