Платежный процессор для интернет-азартных игр покрывает расходы

Оператор нескольких компаний, предположительно обработал более 350 миллионов долларов США в незаконных интернет-играх с азартными играми, было предъявлено обвинение в мошенничестве в банках и других правонарушениях, заявил в четверг министерство юстиции США.

Дуглас Ренник открыл несколько банковских счетов в США под различными корпоративными именами в период с 2007 года и июнь 2009 года, говорится в пресс-релизе DOJ. Канадский резидент Реник, 34 года, обвиненный в среду в окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка, был обвинен в одном подсчете каждого заговора, чтобы совершить банкротство, сговор с целью отмывания денег и заговора, чтобы управлять незаконным игорного бизнеса.

Если он признан виновным, Ренику грозит максимальный срок в 30 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллион долларов в качестве обвинения в мошенничестве в банке, 20 лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 долларов США по обвинению в отмывании денег, а также пять лет лишения свободы и штраф в размере 250 000 долларов США на азартные игры. В обвинительном заключении также содержится требование о конфискации около 565,9 млн. Долл. США, что представляет собой сумму, которую Ренник якобы получил в ходе незаконных азартных игр и банкротств.

[Читать дальше: Лучшие телевизионные потоковые службы]

Ренник открыл банковские счета под несколькими корпоративными именами, включая KJB Financial, Account Services и Check Payment Financial, говорится в сообщении DOJ. Он и созаговорщики ложно представили, что учетные записи будут использоваться для таких целей, как выдача чеков на скидку, чеки на возврат средств, чеки на спонсорство, аффилированные чеки и небольшая обработка зарплаты, сказал DOJ.

Вместо этого Ренник и его созаговорщики использовали счета для получения средств от оффшорных компаний, играющих в азартные игры в Интернете, которые предлагали покер, блэкджек, слоты и другие игры в казино. Ренник и его созаговорщики затем передали эти средства чеками резидентам США, которые хотят обналичивать свои выигрыши в азартных играх, сказал DOJ.

Ренник и его созаговорщики предоставили ложным сведениям американским банкам о целях счетов, поскольку обработка интернет-азартных игр в США незаконна, сказал DOJ.