Маша и Медведь (Masha and The Bear) - Подкидыш (23 Серия)
Независимый орган регулирования финансовой индустрии оштрафовал две единицы финансовой информации E-Trade на общую сумму 1 млн. Долларов США за неспособность выполнить адекватные процедуры борьбы с отмыванием денег (ПОД / ФТ) в период с 1 января 2003 года по 31 мая 2007 года.
В соответствии с директивами FINRA, процедуры AML брокерских фирм должны иметь ряд компонентов, включая «контроль за торговлей на счетах клиентов, а также поток денег на эти счета и из них», - говорится в заявлении FINRA в пятницу.
E-Trade не имела «отдельных и четких процедур контроля за подозрительной торговой деятельностью в отсутствие движения денег», согласно FINRA.
[Дополнительная информация: Как удалить вредоносное ПО с вашего ПК с Windows]Вместо этого, Аналитики E-Trade и другие рабочие отслеживали подозрительные сделки вручную, и не располагали «достаточными автоматическими инструментами», - сказала FINRA.
Пресс-секретарь E-Trade сообщила по электронной почте в пятницу, что компания «модернизировала свои системы, чтобы обеспечить автоматизированный метод контроля за этим конкретным видом деятельности и эти системы существуют уже более года ».
E-Trade« оперативно исправила обеспокоенность, когда FINRA сообщила фирме о своей позиции », - добавила она.
Виновная просьба к человеку за творческим мошенничеством в области электронной торговли
Человек из Калифорнии признал себя виновным в открытии более 58 000 брокерских счетов и заполнении крошечные тестовые отложения, сделанные Schwab и E-Trade.
Корейская комиссия по справедливой торговле штрафа Qualcomm $ 200 млн
Qualcomm планирует обжаловать штраф в размере 200 миллионов долларов, выданный Корейской комиссией по честной торговле.
Генераторы электронной почты электронной почты для создания профессиональной электронной почты
Используйте эти лучшие бесплатные шаблоны генераторов электронной почты электронной почты для создания профессиональной электронной почты для Outlook, Gmail , Apple Mail и т. Д.