Два обвиняемых по делу о взяточничестве в телесфере

Двое мужчин, включая бывшего управляющего телекоммуникационной компанией Флориды, признали себя виновными в обвинениях, связанных с заговором, чтобы выплатить взятки гаитянским правительственным чиновникам более 1 миллиона долларов США.

Хуан Диас, возраст 51, из Майами, признал себя виновным в пятницу в одном из заговоров, чтобы совершить коррупционные выплаты иностранным правительственным чиновникам в попытке получить преимущества для трех поставщиков телекоммуникационных услуг в Майами из государственной телекоммуникационной компании Гаити «Телекоммуникации D'Гаити».

Диасу было предъявлено обвинение в нарушении Закона США об иностранной коррупционной практике (FCPA) и законов об отмывании денег в окружном суде США для Южного округа Флориды.

Антонио Перес, также 51 год, из Майами, признал себя виновным 27 апреля по обвинению о f сговорившись сделать коррупционные платежи для поставщика телекоммуникационных услуг в Майами. Перес был контролером в поставщике телекоммуникационных услуг в Майами с марта 1998 года по январь 2002 года, и его компания заплатила более 674 000 долларов в виде взятки бывшим гаитянским должностным лицам, сказал DOJ.

В судебных документах не были указаны компании, на которых работал человек, и Представитель DOJ отказался назвать компании.

Три телекоммуникационных компании в Майами выполнили ряд контрактов с Telecommunications D'Гаити, которые позволили клиентам компаний размещать телефонные звонки в Гаити, сказал DOJ. Диас и Перес заявили, что они работали с компаниями, чтобы совершать «побочные платежи» через компанию-оболочку, принадлежащую Диасу, бывшему директору международных отношений и бывшему генеральному директору «Телекоммуникаций» Гаити, говорится в сообщении агентства.

В обмен на эти платежи, гаитянские чиновники якобы предоставили широчайшие коммерческие преимущества продавцам в Майами, включая предпочтительные тарифы на телекоммуникации и сокращение количества минут, за которые был выплачен платеж, говорится в пресс-релизе DOJ.

С ноября 2001 года по октябрь В 2003 году Диас и его коконспираторы использовали свою компанию-оболочку с единственной целью - взять взятки, а затем отмыть эти взятки тогдашним гаитянским правительственным чиновникам, сказал ДЮС. Диас никогда не собирался предоставлять какие-либо юридические товары или услуги от компании-оболочки кому-либо, и он удерживал более 73 000 долларов в комиссиях за отмывание взяток, сказал агент.

Перес помог своему работодателю сделать более $ 36 000 «побочных платежей» «в период с ноября 2001 года по январь 2002 года DOJ сказал.

Диас и Перес имеют лицо в возрасте до пяти лет в тюрьме и штраф в размере 250 000 долларов США. Расследование ДЮС по делу продолжается.