Два приговоренных к тюремному заключению за отмывание денег в Интернете

Два Болгары были приговорены к исполнению своих обязанностей в рамках онлайн-схемы отмывания денег, которая собрала около 1,2 млн. Долл. США у жителей США и отправила ее в преступную группу в Восточной Европе, говорится в сообщении Министерства юстиции США.

Ивайло Васильев Плетнев и Николай Георгиев Minchev использовал eBay и другие веб-сайты для рекламы дорогих транспортных средств и лодок, которых у них не было, сказал DOJ.

Оба обвиняемых и созаговорщики использовали схему примерно с июля 2005 года по май 2006 года, говорится в пресс-релизе DOJ.

[Дальнейшее чтение: лучшие телевизионные потоковые службы]

Когда жертвы выразили заинтересованность в транспортных средствах или катерах, с ними связались напрямую по электронной почте от предполагаемого продавца, сказал DOJ. Затем жертвам было дано поручение на оплату платежей через eBay Secure Traders, юридическое лицо, не имеющее связи с eBay. EBay Secure Traders предположительно являлась услугой условного депонирования, но вместо этого средства жертв были напрямую связаны с банковскими счетами в Венгрии, Словакии, Чехии и Греции, которые контролировались Плетневым, Минчевым и их созаговорщиками.

Плетнев, 39, Свиштов, Болгария, был приговорен в среду в окружном суде США по округу Колумбия к четырем годам лишения свободы за заговор с целью отмывания денег. Ему также было приказано заплатить 306 502 доллара за реституцию. Плетнев признал себя виновным 15 января.

45-летний Минчев из Софии, Болгария, был приговорен в среду к 30 месяцам тюремного заключения за заговор с целью совершения мошенничества с проводами, а также было приказано заплатить 270 444 долл. США в виде реституции. Минчев признал себя виновным 21 сентября 2008 года.

Плетнев и Минчев были предъявлены обвинения 9 января 2008 года вместе с четырьмя дополнительными обвиняемыми. ДОЮ продолжает работать с иностранными коллегами в Румынии и Польше в отношении оставшихся подсудимых.