Адвокат, обвиняемый в предполагаемой схеме запаса и сброса отходов

Адвокат ценных бумаг Техаса и бывший сотрудник Комиссии по ценным бумагам и биржам США был обвинён по обвинениям, связанным с схемой сброса и сброса запасов, в которой использовалась электронная почта спама для накачки цен на акции нескольких компаний.

Phillip Windom Offill Jr., Даллас, был обвинен в четверг в окружном суде США в Восточном округе штата Вирджиния и обвинен в одном счете заговора с целью совершения нарушений регистрации, мошенничества с ценными бумагами и девяти пунктов проволочного мошенничества, Департамент США Судья сказал.

Если осужденный за все обвинения, Offill может столкнуться с максимальным сроком в 185 лет. Сотрудники правоохранительных органов также просят суд распорядиться о том, чтобы Offill потерял около 15 миллионов долларов США.

[Читать дальше: Лучшие телевизионные потоковые службы]

SEC, где Offill работал прокурором по мошенничеству около 15 лет, также имеет принудительные меры против него в ожидании в Мичигане и Техасе.

Offill был нанят Дэвидом Штокер, адвокатом Феникса, который ранее признал себя виновным в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами в Восточном округе штата Вирджиния. В обвинительном акте обвинения, что Offill and Stocker уклонились от требований регистрации федеральных ценных бумаг, чтобы предоставить созаговорщикам миллионы незарегистрированных и «свободно торгуемых» акций обыкновенных акций девяти компаний, которые соглашатели не могли получить в противном случае юридически.

В обвинительном заключении утверждается, что многие из акций впоследствии были проданы созаговорщиками широкой публичной инвестиционной компании. Уклонившись от требований регистрации, со-заговорщики смогли скрыть от инвестиционной общественности фактическое финансовое состояние и бизнес-операции компаний, сказал DOJ.

В обвинительном заключении также утверждается, что в связи с тремя компаниями, в схеме насоса и сброса, в которой инвесторы искусственно манипулировали ценами акций компаний через вводящие в заблуждение пресс-релизы и сообщения электронной почты спама. Сообщения электронной почты были отправлены на десятки миллионов адресов, сказал DOJ.

После обмана «перекачивания» рыночной цены и спроса на акции компаний созаговорщики якобы «сбрасывали» акции, продавая их за большие прибыли для общего инвестора на внебиржевом рынке акций. Цены на акции затем упали, и акции были практически бесполезны, сказал DOJ.

Девять других обвиняемых, связанных с предполагаемыми схемами манипулирования акциями, признали себя виновными, а восемь из них были приговорены в федеральном суде в Александрии, штат Вирджиния. До сих пор четыре человека получали тюремное заключение в течение пяти или более лет.